ਚੇਨਈ, 15 ਅਕਤੂਬਰ — ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂਚ ਦਫ਼ਤਰ (SFIO) ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ₹1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ DHFL ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ SFIO ਜਾਂਚ ‘ਚ ਅਨੁਕੂਲ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੰਵਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ — ਉਹ 2017 ਬੈਚ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲ ਸੇਵਾ (ਆਈਆਰਐੱਸ-ਆਮਦਨ ਕਰ) ਅਫ਼ਸਰ ਹੈ ਅਤੇ SFIO ਦੇ ਚੇਨਈ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਜਾਂਚ) ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਭਰਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਰਯਨ ਸ਼ਰਮਾ। SFIO ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਦਲਵੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ DHFL ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਅਨੁਕੂਲ ਮਦਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ₹1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਕਮ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ।

ਜਾਲ ‘ਚ ਵਕੀਲ ਭਰਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ₹20 ਲੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਫੜਿਆ ਗਿਆ — ਇਹ ਰਕਮ ਮੰਗੀ ਗਈ ₹1 ਕਰੋੜ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸੀ, ਜੋ ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਤੰਵਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਤੰਵਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਪਰਾਧਕ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ SFIO ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਆਰਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। DHFL ਘੁਟਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ — ਇਸ ‘ਚ ਕਰੀਬ ₹34,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ: SFIO ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੰਵਰ (2017 ਬੈਚ ਆਈਆਰਐੱਸ), ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਭਰਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਰਯਨ ਸ਼ਰਮਾ।
• ਦੋਸ਼: DHFL ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ SFIO ਜਾਂਚ ‘ਚ ਅਨੁਕੂਲ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ₹1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਧਮਕੀ।
• ਜਾਲ: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ; ਵਕੀਲ ₹20 ਲੱਖ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ।
• ਛਾਪੇ: ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪਿਆਂ ‘ਚ ਅਪਰਾਧਕ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ।
• ਅੱਗੇ: SFIO ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ; ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ।