ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਮੁੰਬਈ, ਪੁਣੇ, ਮਹਿਸਾਣਾ, ਸੂਰਤ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ‘ਚ 20 ਠਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ED ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਜ਼ੋਨ-2 ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਛਾਪੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ-ਭਟਕਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਬੂਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ED ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA), 2002 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ “ਆਲ ਪੈਨਲ ਐਕਸਚੇਂਜ” (allpanelexch.com) ਅਤੇ MGM91 ਨਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ-ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੁਭਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜਾਂਚ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਪੁਣੇ-ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜੋ Edsom Fintech Private Limited ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਾਮ U. ਰਾਮਧਾਨੀ ਨੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ED ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਣੇ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ‘ਚ ਵੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਮਧਾਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਹੈ।

ED ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ Edsom ਨੇ “iPaisa” ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ, ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ — ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਚੈਨਲ ਪਾਰਟਨਰ/ਕੈਰੀ ਐਂਡ ਫਾਰਵਰਡ ਏਜੰਟ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ — ਦੀ ਤਰਫੋਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੈੱਲ/ਫਰੰਟ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ “ਮਰਚੰਟ” ਵਜੋਂ ਓਨਬੋਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰਚੰਟ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲੇਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ED ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ PMLA ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• ED ਮੁੰਬਈ ਜ਼ੋਨ-2 ਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ, ਪੁਣੇ, ਮਹਿਸਾਣਾ, ਸੂਰਤ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ‘ਚ 20 ਠਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ।
• ਛਾਪੇਮਾਰੀ ‘ਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਣ ਜ਼ਬਤ; ਕਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ PMLA ਤਹਿਤ ਫ੍ਰੀਜ਼।
• ਜਾਂਚ “ਆਲ ਪੈਨਲ ਐਕਸਚੇਂਜ” ਅਤੇ MGM91 ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
• Edsom Fintech ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਾਮ U. ਰਾਮਧਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਹੈ।
• iPaisa ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੈੱਲ/ਫਰੰਟ “ਮਰਚੰਟ” ਓਨਬੋਰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ।