ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ (RPL) ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ₹2,032.81 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਈਡੀ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ (FEMA) ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ RPL ਦੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਅਤੇ ਸਾਸਨ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਨੇ FEMA ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਬਤੀ FEMA, 1999 ਦੀ ਧਾਰਾ 37A ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਈ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ RPL ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹2,101.46 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਾਈਟ-ਆਫ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਰਜਿਨ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ (BVI) ਅਤੇ ਕੇਮੈਨ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ।

ਇਸ ਸਾਲ 6 ਤੋਂ 8 ਮਾਰਚ ਤੱਕ FEMA ਤਹਿਤ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ RPL ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ) ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪਰਿਵਰਤਨਯੋਗ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ $300 ਮਿਲੀਅਨ ਜੁਟਾਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ $275 ਮਿਲੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਥਿਤ ਪੂਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼ (ਸਿੰਗਾਪੁਰ) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਨੀਵਾ ਸਥਿਤ ਡੋਇਚੇ ਬੈਂਕ (ਸੁਇਸ) SA ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ BVI ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।

ਈਡੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ BVI ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਫਰੰਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• ਈਡੀ ਨੇ FEMA ਤਹਿਤ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ₹2,032.81 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ; ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਅਤੇ ਸਾਸਨ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ।
• ਜਾਂਚ ਸੇਬੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ: ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹2,101.46 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਾਈਟ-ਆਫ, BVI-ਕੇਮੈਨ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ।
• ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ FEMA ਤਹਿਤ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ; ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਜ਼ਬਤ, ਕਈ ਬਿਆਨ ਦਰਜ।
• 2006 ਦੇ $300 ਮਿਲੀਅਨ ਬਾਂਡ → ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ → ਜਿਨੀਵਾ ਜਮ੍ਹਾਂ → BVI ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
• ਈਡੀ: BVI ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਫਰੰਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸਨ।